AML

AML (Anti Money Laundering) – Åtgärder mot Penningtvätt

Vilka agerar mot penningtvätt:

Bankerna (ett urval)

 Svenska Bankföreningen (Bankföreningen)

 

Riksdagen

 Regeringen

Finansdepartementet

Finansinspektionen (FI)

Finanspolisen (FiPo)

FATF (Financial Action Task Force)

Europaparlamentet

CEBS (The Committee of European Banking Supervisors)

Förutom CEBS (som representerar samtliga EU-länders finansinspektioner) ingår även CESR (Committee of European Securities Regulators) och CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) i 3L3 Anti Money Laundering Task Force.

2 reaktion på “AML

Kommentera