AML (Anti Money Laundering) – Åtgärder mot Penningtvätt
Vilka agerar mot penningtvätt:
Bankerna (ett urval)
- SEB: Varför måste banken ställa frågor?
- Nordea: Den nya lagen (EU:s penningtvättdirektiv) & Om penningtvätt
- Swedbank: Säkerhet – Om penningtvätt , Policy – Om penningtvätt & CSR (Corporate Social Responsibility)
- Danske Bank: Kontantlösa kontor & Åtgärder mot penningtvätt
- Handelsbanken: Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Svenska Bankföreningen (Bankföreningen)
- Driver www.penningtvatt.se
Givit ut ”Därför måste banken ställa frågor” tillsammans med Finansinspektionen- Information om penningtvätt och terrorfinansiering på Bankföreningens hemsida
Riksdagen
Regeringen
- Penningtvätt och finansiering av terrorism
- Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Finanspolisen (FiPo)
FATF (Financial Action Task Force)
- Inför revidering av de 40 allmänna råden, 40R, beträffande motverkande av penningtvätt
- Om de 40 allmänna råden, 40R
- De 40 allmänna råden, 40R
- Har även givit ut de 9 särskilda råden, 9SR, beträffande finansiering av terrorism, TF.
- FATF inleder översyn av 40R och 9SR, sin så kallade fjärde runda, under 2011.
Europaparlamentet
CEBS (The Committee of European Banking Supervisors)
Förutom CEBS (som representerar samtliga EU-länders finansinspektioner) ingår även CESR (Committee of European Securities Regulators) och CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors) i 3L3 Anti Money Laundering Task Force.
Resturanger utsätts ofta för sk beskyddarverksamhet och används sedan för pengatvätt. Kvitton som inte kunderna tar med sig, används som delbetalning för beskyddarverksamheten och dessa kvitton är tvättmedlet i pengatvätten för de kriminella organisationerna,
Ta alltid med dig kvittot! Läs gärna http://absolutman.wordpress.com/2011/10/24/sa-kan-du-och-jag-enkelt-minska-pengatvatt-och-stold/
mvh Tobias
Hej Tobias!
Bra kommentar! När det gäller penningtvätt hade nyligen Sveriges Radio ett inslag om vilka branscher som de kriminella ger sig in i för att kunna tvätta pengar och nu har turen kommit till tvätteribranschen.
Länk: Sveriges Radio – Tvätteriförbundet varnar för kriminella gäng (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5054636)
Ska även nämna att gemensam nämnare för branscherna är att de är kontantintensiva. För att läsa mer om hantering av kontanter i samhället gå till kontantsmart.se – Länk: http://www.kontantsmart.se
/ Admin