Falsk, tvätt & brott

Förfalskningar, Penningtvätt och övriga brott

Observera att överföringar via internetbank inte alltid är en garanti för att affären går rätt till. Exempelvis kan en köpare lura en tredje person som i sin tur tror sig betala för en annan vara (exempelvis fordon). Bedrägeriet går till så att köparen lurar tredje person att sätta in summan (ibland mer beroende på hur köparen lurar tredje person) på säljarens konto i tron om att det är en annan säljares konto. Genom att din köpare lurar tredje person att betala direkt till dig får du pengarna och överlåtelsen hinner avslutas innan tredje person inser att pengarna gått till att finansiera bedragarens köp. Observera! Banken får inte informera om andra kontohavares kontonummer, pga banksekretessen. – Lösningen är att alltid betala till bankgironummer eller plusgironummer – så att du kan kontrollera vart pengarna går. Det går att söka bankgironummer och plusgironummer på BGCs respektive Nordeas (som äger Plusgirot) hemsidor.

Finansinspektionen (FI): Forex-ärendet – Straffavgift 50 miljoner SEK

Bolagsverket: Registrering angående penningtvättskontroll

TV3 – Efterlyst: Finska bedragare

LT: Postväxlar avslöjade skattefusk

UNT: Fängelse för bedrägeri (fick ut postväxel)

NewzGlobe.com: SEB och Tårtbedragaren

TV3 – Efterlyst: Bedragare lyckas lösa in annan persons postväxel

Laholms Tidning: Postväxlar som bevis i rättegång

TV3 – Efterlyst: Nätbedrägerier – Använd postväxel

Norrköpings Tidningar: Försökte lösa in falsk postväxel

Dalarnas Tidning: Angående penningtvättsregler

E24: ”Bankerna borde ha reagerat”